De conformidad con lo establecido en los estatutos de la Sociedad, Don Antonio Córdoba Jiménez, en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la sociedad GESPIPAFRI, S.L., convoca a los señores socios de GESPIPAFRI, S.L. a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, así como a los señores miembros del Consejo de Administración al Consejo Plenario de la misma.

La reunión tendrá lugar el día 19 de abril de 2023 a las 12:00 horas y se celebrará en MONTILLA (Córdoba), Ctra. Nacional 331, Km 43,7.

ORDEN DEL DIA:

Primero.- Tratar sobre la composición y facultades del órgano de administración de la Sociedad.

Segundo.- Tratar sobre la revocación de poderes.

Tercero.- Aprobar el reparto de dividendos a los socios.

Cuarto.- Tratar sobre la edificación de naves en el terreno propiedad de la Sociedad sita en el Polígono de Jarata en Montilla (Córdoba).

Quinto.- Aprobar la compra de maquinaria a las sociedades TRAINOMAQ S.L. y SGA.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta. Delegación de facultades para la formalización, inscripción y para la ejecución de acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas

ORDEN DEL DIA DEL CONSEJO PLENARIO:

Primero.- Tratar sobre la distribución de los cargos del Consejo de Administración y las facultades de los Consejeros Delegados de la Sociedad.

Segundo.- Ruegos y preguntas

Torremolinos, a 28 de marzo de 2023.

El Presidente del Consejo de Administración.